13 апреля 2020, биржа ZB.com официально получила лицензию на предоставление денежных услуг (Money Service Business, сокр. MSB) регулятора США, которым управляет Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (Financial Crimes Enforcement Network, сокр. FinCEN). Эта регистрация означает, что биржа ZB.com может работать на законных основаниях и оказывать услуги по обмену криптовалют в большинстве штатов и территорий США.
Получение MSB-статуса и соответствующей лицензии является обязательным условием для организаций, предоставляющих финансово-платежные услуги на территории США. Таким образом, лицензионный доступ к рынку США является важным шагом в глобальной комплаенс-стратегии биржи ZB.com.
“После регистрации в FinCEN, ZB.com обязана исполнять законодательство в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем (Anti-Money Laundering, сокр. AML), и соблюдать политику «Знай своего клиента» (Know Your Customer, сокр. KYC). Это означает, что наша команда берет на себя ответственность за ведение учета и отчетности каждой подозрительной транзакции.
Получение статуса MSB в США также означает значительное расширение биржи на глобальном рынке и доказывает, что ZB.com готова принять самые строгие правила”, — отметил Омар Чэн, CEO биржи ZB.com.
Ранее биржа ZB.com сообщала, что вошла в число компаний, освобожденных от действия закона О платежных услугах (PSA).
24 марта 2020 Денежно-кредитное управление Сингапура (Monetary Authority of Singapore, сокр. MAS) включило ZB.com в список компаний, которым разрешено работать в стране без наличия лицензии в соответствии с законом О платежных услугах (PSA). В частности, ZB.com разрешено предоставлять услуги цифровых токенов до 28 июля 2020 года наряду с такими компаниями, как Coinbase и Binance.
По словам CEO ZB.com Омар Чена, в 2020 году биржа сфокусируется на комплаенс-контроле и глобализации. Помимо Мальты, Сингапура и США, биржа ZB.com ведет работу по получению лицензий на осуществление деятельности c цифровыми активами и в других регионах.
О бирже ZB.com
ZB.com — это ведущая мировая биржа, работает на рынке в течение 7 лет и обслуживает более 10 миллионов пользователей по всему миру. Биржа ZB (ZB.com/ZB.live) уверенно входит в ТОП 5 лучших бирж согласно рейтингу ликвидности CoinMarketCap. У ZB.com есть международная команда с обширным опытом в отрасли со всего мира, включая США, Россию, Сингапур, Малайзию, Корею и Гонконг.
Высокая ликвидность, низкие комиссионные и панель инструментов с профессиональными торговыми инструментами — ключевые особенности биржи ZB.com.