Бывает так, что инвестор вкладывает деньги на первый взгляд в перспективный и привлекательный проект. Чтобы проверить безопасность проекта — нужно потратить много времени, поэтому некоторые инвестируют на свой страх и риск. Первое время можно наблюдать, что активы многократно растут в цене. Но в один момент их стоимость падает до нуля, а разработчики пропадают и не выходят на связь.
Это явление называется rug pull, или «выдергивание ковра». В таких схемах команда проекта бросает его и исчезает со всеми деньгами инвесторов до того, как обман раскроется. Раньше это было распространено в основном на рынке криптовалют, но случаи мошенничества участились и в NFT сфере. В статье рассказываем как выявить rug pull и не попасться в руки мошенников.
Как работает rug pull в NFT
Разработчики создают ажиотаж, например с помощью рекламы у знаменитостей и розыгрышей призов. Иногда проект может «закрыться» за один день, а иногда это происходит постепенно: соцсети перестают обновляться, а позже все аккаунты удаляются.
Есть два способа, которыми пользуются мошенники в NFT:
- получить как можно больше вложений от инвесторов и сбежать с ними;
- максимально поднять стоимость NFT активов с помощью искусственного ажиотажа. После продать все свои заранее выпущенные NFT, пока те не потеряли ликвидность и не обесценились в руках инвесторов.
Вот несколько показательных примеров rug pull в NFT
Iconics — инвесторы потеряли 140 тысяч долларов. NFT-коллекцию создал неизвестный 17-летний дизайнер на базе блокчейна Solana. Он пообещал инвесторам уникальные 3D-изображения в общем количестве 8000 штук. Художник продемонстрировал первые 14 образцов в своем Discord канале.
Концепт понравился аудитории, появился спрос и проект запустил предпродажи на тираж 2000 штук по 0,5 SOL каждая. Однако после предполагаемого выпуска NFT, инвесторы получили не уникальные арт-работы, а набор случайных смайликов на кошельке. К этому времени аккаунт в Twitter уже был не активен, а чат в Discord закрыт.
Frosties NFT — инвесторы потеряли 1,3 миллиона долларов. Проект Frosties стал первым NFT rug pull в 2022 году. Создатели проекта обещали инвесторам функции ставок, которые позволили бы получать часть дохода от проекта, доступ в метавселенную и другие преимущества.
Но когда они продали 8 888 «мороженных» NFT, вкладчики обнаружили, что все соцсети, каналы в Discord, сайт и команда — исчезли. Инвесторы так и не вернули деньги.
Baller Ape Club — инвесторы потеряли 2 миллиона долларов. Коллекция состояла из 5000 NFT с обезьянами по цене 2 SOL каждая. Создатели вдохновлялись знаменитой коллекцией Bored Ape Yacht Club и пытались завоевать доверие инвесторов на имени и схожести с оригиналом.
После публичного выпуска NFT и получения денег инвесторов — создатели удалили все соцсети и аккаунты, как это обычно бывает в rug pull. Из коллекции купили NFT на сумму 2 млн долларов. Инвесторы так и не вернули эти деньги.
Fake Banksy NFT — 336 тысяч долларов. Бэнкси — это уличный художник из Великобритании. У него есть свой сайт, на котором он демонстрирует свои работы. Однажды известный NFT-коллекционер Pranksy увидел в Discord ссылку на страницу сайта Бэнкси, где говорилось про NFT-аукцион.
На странице продавалась работа, которая называлась Great Redistribution of the Climate Change Disaster — «Великое перераспределение катастрофы, связанной с изменением климата». Pranksy решил перебить ставки, и в общей сложности отдал 336 тысяч долларов. Вскоре после этого все следы NFT-аукциона исчезли с ресурса. Однако через какое-то время Pranksy рассказал, что деньги вернулись к нему на кошелек.
4 основных действия, чтобы распознать схему «выдергивание ковра»
В первую очередь нужно изучить NFT-проект со стороны еще до того, как вложите в него деньги. Аналитики Listing.Help рекомендуют потратить минимум 60 часов исследований, прежде чем входить в проект.
Посмотрите на цели проекта и дорожную карту. Это конкретный план действий и событий, по которому будет развиваться проект. Задача создателей — убедить инвесторов в его перспективности. Если проект от неизвестной ранее компании обещает скорые коллаборации с популярными брендами и собственную метавселенную — это повод засомневаться и проверить все более тщательно, прежде чем вкладывать деньги.
Изучите команду создателей NFT проекта. Если о команде нет никакой информации — это первый красный флаг и стоит проверить проект внимательнее. Обычно, если разработчики хотят обмануть инвесторов — они попытаются скрыть свою настоящую личность за псевдонимами.
Даже если команда есть — это не гарантия безопасности. Проверьте этих людей в соцсетях и на LinkedIn. Посмотрите на их бэкграунд — есть ли у них какие-нибудь реализованные и успешные проекты, опыт работы в искусстве и NFT, или они появились из ниоткуда.
Проверьте активность и подписчиков в соцсетях. Основные социальные платформы, на которых можно найти NFT проекты — это Twitter и Discord. Если количество в Twitter сильно меньше, чем в Discord, это может означать, что команда накручивает ботов, чтобы создать искусственный интерес.
Обратите внимание на качество контента. Контент в соцсетях проекта не должен рассказывать только о невероятном успехе, который ждет инвесторов. Создатели должны говорить об идее проекта, о том, как он будет развиваться и что они для этого делают. Также это может быть полезная информация для пользователей, техническая документация, которая добавляет доверия к NFT.
Только треть контента должна обещать рост активов, розыгрыши и подарки, а также крутые коллаборации с инфлюенсерами и медийными людьми. Мошенники обычно не заботятся о том, чтобы делать интересный контент и давать полезную информацию читателям.
Росту мошеннических схем часто способствуют сами люди, которые ищут легких и быстрых денег. Пока рынок NFT представляет собой набор разрозненных маркетплейсов, вопросы безопасности ложатся на самого инвестора. Если он будет знать, как работают схемы rug pulls и как их выявить — сможет обезопасить себя от вложений в убыточный токен. И чем меньше будет спрос на мусорные проекты, тем прозрачнее и безопаснее будет становиться рынок NFT.