Данный вопрос рассматривал и не раз, но коротко. Сегодня попробую дать базовые ссылки и скриншоты. Рассматривать всё будем, чтобы никого не обижать, на примере моего тестового и публичного, что не маловажно, кошелька: menaskop.eth, который в цифрах выглядит так: 0x23802E21c6cd72C091792BfB9f7afC2265cc68d6.
Metasleuth
Ресурс довольно подробный:
- Переходим: metasleuth.io/result/eth/0x23802E21c6cd72C091792BfB9f7afC2265cc68d6
- Видим граф как на скриншоте ниже
- Кошельки можно именовать, связывать с другими и т.д.
- Можно найти не только переводы прямые, но, например, и отправку на мосты
- Есть возможность — выделять токены ERC-20, такие как MANA, USDt/USDc/etc.
- Соответственно — легко найти биржи, с которых приходили средства
Сервис, кроме прочего, имеет связку с DeBank: https://debank.com/profile/0x50b66e327fb633bee47635b5c3e449fc361aad2a и Etherscan, конечно же.
Shard
Ресурс молодой:
- Переходим на сайт shard.ru/address/0x23802e21c6cd72c091792bfb9f7afc2265cc68d6/eth/eth
- Есть количество полученных и отправленных ETH
- Количество входящих и исходящих транзакций
- Дата создания, что крайне важно для быстрой проверки опыта
- Оценка рисков
- Основные активы
- И, конечно же, граф (см. выше) транзакций
Arkhamintelligence
Итак, проходим по пунктам:
- Заходим на сайт: platform.arkhamintelligence.com/explorer/address/0x23802E21c6cd72C091792BfB9f7afC2265cc68d6
- Видим список валют
- Основные обменники
- Основных контрагентов
- Историю балансов
- Транзакции
- Граф здесь, как по мне — самый удобный и детальный (см. выше)
Смарт-кошельки
Их довольно много — отмечу два, что нравятся мне больше других:
- https://zapper.xyz/ru/account/0x23802E21c6cd72C091792BfB9f7afC2265cc68d6
- https://debank.com/profile/0x23802e21c6cd72c091792bfb9f7afc2265cc68d6
Фич довольно много:
- Можно посмотреть портфели кошелька
- Можно изучить NFT историю
- И т.д., и т.п.
Если вам интересно направление — рекомендую изучить эту ссылку, а у меня пока всё —
До!