5 апреля 2021

Анонимные криптопроекты: новый хайп, или мошенническая схема?

Прошлый год повлиял на нашу жизнь, изменились подходы в работе и общении. Постоянные локдауны и ограничения стали шоком для многих бизнесов. Но вот на крипту это не сильно повлияло, а наоборот, рынок начал активно расти.

Вы уже в курсе, что можно продать скрин своего поста в твиттере как NFT и заработать большие деньги? Не всегда, конечно, у авторов такого творчества получается собрать приличные суммы. Здесь большое значение имеет вес в сообществе и активность комьюнити.

Но в то же время, я начала замечать новый хайп: проекты, где личности фаундеров и участников полностью анонимны. С одной стороны, безопасность и анонимность — это как раз ключевые принципы криптоиндустрии. Но стоит ли доверять таким проектам? Как это работает? Что пришло на смену ICO и что нас ожидает в ближайшем будущем?

Решила посвятить несколько статей темы анонимности криптопроектов и стоит ли им доверять? Или есть риск наткнуться на желающих быстрой наживы, когда проекты не доходили до релиза, а фаундеры выводили собранные инвестиции и уезжали на ламбо в закат.

Анонимность и управление сообществом: два ключевых компонента Defi

Одна из главных причин, почему людям нравится крипта, это возможность децентрализации. Крипта дает возможность оперировать различными финансовыми инструментами, не полагаясь на традиционные финансовые учреждения вроде банков. Это очевидно был один из основных источников вдохновения для большинства крипто-энтузиастов. 

Существует несколько крутых примеров разработчиков которые создают проекты, работая анонимно: Core, Sushiswap, Monero и даже всеми любимый Bitcoin от безликого Сатоши Накамото. Удивляет и доверие криптосообщества к таким проектам: например, Core, запущенный в сентябре 2020, поднял $60 миллионов.

Сам по себе, проект Core — это высокодоходный размножаемый дефляционный Defi токен, который, как и многие другие децентрализованные криптопроекты, стремится трансформировать финансовую систему. Он направлен на сектор доходности, но с фокусом на управление сообществом. По сути обладатели токенов контролируют будущее развитие проекта и принимают решения по нему. Кроме того, хайп вокруг Defi — новые правила и альтернативная финансовая система. Как говорится, “финансовые услуги нужны всем, а посредники типа банков — нет”.

Но нельзя говорить о современных тенденциях в крипте и анонимности, без упоминания IDO — initial DEX offering. Приватность и право на анонимность — это одни из ключевых ценностей IDO, да и всего Defi сектора. Давайте рассмотрим детальнее, как это работает.

IDO: децентрализованный способ сбора инвестиций 

IDO — это ICO и IEO в одном флаконе, но вместо централизованного обмена он использует децентрализованный. IDO — это также вариация на тему “революции в традиционных финансах”, но в этот раз с фокусом на фандрейзинге и инкубации новых проектов.

Анонимные разработчики ведут анонимные проекты, выпускаемые на анонимных платформах, что может пойти не так? Есть несколько разных способов собрать средства для проектов в криптосообществах. Во-первых, это ICO, в которых проект полностью контролирует процесс сбора средств. Во-вторых, это IEO, в которых централизованные биржы координируют ICO. А теперь, возможно, наиболее свойственный крипто- и Defi-энтузиастам, IDO. 

IDO имеет несколько преимуществ:

  • мгновенная ликвидность
  • мгновенная торговля
  • доступность и надежность
  • децентрализованный сбор средств

Тем не менее, новая модель сбора средств граничит с новыми проблемами. И таких четыре.

  1. Недостаточный контроль: вы теряете централизованный контроль, который вы могли бы иметь через IEO. Однако, здесь также нет требований для KYC.
  2. Покупка ботов: боты — это существенная проблема для Defi в целом. Они будут действовать намного быстрее человека, оставляя реальных инвесторов позади. Это либо мешает посетителям участвовать в событии, либо мешает первоначальному движению рынка, мгновенно повышая цену на безумную сумму.
  3. Риск отсутствия ликвидности: создатель проекта не добавляет или убавляет ликвидность, по сути, оставляя инвесторов с ничего не стоящим токеном. 
  4. Анонимность: когда разработчики анонимны, никто не может быть привлечен к ответственности, если что-то пойдет не так.

IDO и предпродажные платформы, в конце концов, дают любому возможность инвестировать, но с проблемами, описанными выше. Для многих это может быть рискованная попытка (всегда инвестируйте ровно столько, сколько готовы потерять). Поэтому команды, как например Bounce, могут выбирать, когда “заморозить” ликвидность. То есть, если во время сборов инвестиций не собирается минимальная сумма (soft cap) до конца предпродажи (presale), возможности вернуть деньги нет. Но это не значит, что так должно быть.

Окей, сейчас еще не могу сделать вывода крутые это проекты или нет. Вводных у меня достаточно мало, но пока я не встречала громких скандалов. А вот интересные проекты присутствуют.

Одним из таких я считаю KickPad. По сути, аналог Polkastarter, но работающий на Binance Smart Chain (BSC), а среди преимуществ — быстрые транзакции и низкие комиссии. Создание KickPad было направлено на решение вышеупомянутых проблем, а именно: устранение недоверия в связи с анонимностью, гарантирование ликвидности и возврата средств, если проекты не достигают заявленных целей. Как они получили любовь сообщества? Активное комьюнити, прозрачность и своевременный релиз концепта. Если создатели смогут удержать высокую планку и не нарушат доверие пользователей, то вполне могут занять достойное место среди главных IDO  платформ. Подкупает у проекта автоматическая блокировка ликвидности, но что это значит и как работает — я расскажу в следующих статьях.
Один из других проектов, за которым я начала сейчас следить — это Orakuru, оракул на BSC. Работает на принципе стейкинга и с помощью делегированных нод. Любой член сообщества может проверить код или надежность данных, а также непосредственно принять участие в получении награды за валидацию результатов. 

В заключение

Говорить что-либо наверняка о новой тенденции анонимности в крипте пока что рано. Но по моим наблюдениям, все больше проектов будут запускаться по такому примеру.

В любом случае, я буду следить как развивается этот хайп. А если есть прикольные анонимные проекты, за которыми следите лично вы — делитесь в комментариях.