Все записи по тегу #legal
28 апреля 2020 в Украине вступил в силу Закон «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения». Его принятие было нацелено на приведение существующей процедуры финансового мониторинга в соответствие с мировыми и европейскими стандартами. Изменились правила и подходы банков к финансовому мониторингу и операций с криптовалютами, в
Проект нового нормативно-правового акта не оставляет шансов?