14 февраля 2021

$16 млрд за 8 лет: итоги скамерской деятельности

Рынок криптоактивов постоянно растет, но его репутацию регулярно портят мошенники, которые сначала завлекают инвесторов обещаниями быстрых и больших прибылей, а затем в одночасье исчезают, прихватив с собой весь капитал. Сколько убытков принесли скамеры инвесторам? Что предпринимают власти для организации уголовного преследования скамеров?

Кто анализировал

На эти вопросы постаралась дать ответы аналитическая платформа Xangle. Они провели исследование всех случаев скама, которые произошли с 1 января 2012 года по 31 декабря 2020 года, собрав все цифры воедино. Исследование базируется на статьях в СМИ, пресс-релизах и судебных документах.

В результате исследования Xangle получили следующие данные:

  • Свыше $16,5 миллиардов составляют потери инвесторов, начиная с 2012 года.
  • Такая сумма средств была утеряна в 132 различных схемах скамеров.
  • 527 лиц, связанных с криптовалютным скамом, получили уголовные обвинения.
  • В общей сложности преступники будут отбывать 160 лет лишения свободы.
  • Уголовные обвинения были выдвинуты участникам 14 проектов.
  • По 24 проектам или организациям не было заведено уголовных дел.

Как анализировали

На данный момент в этой сфере отсутствуют какие-либо стандарты, поэтому Xangle систематизировали информацию, опираясь на свои методические рекомендации. Исследование касалось всех организаций, которые использовали криптовалюту для мошенничества со своими инвесторами (инвестиционные фонды, неофициальное привлечение криптовалют, схемы трейдеров). Сюда не включались проекты, которые подверглись хакерской атаке или несанкционированному доступу, и проекты по отмыванию денег. Суммы подсчитывались в USD и базируются на данных, опубликованных в СМИ либо юридических документах. Аналитическая платформа подчеркивает, что все организации и личности остаются невиновными, пока их вина не доказана в судовом порядке.

Первый случай

Первой крупной схемой скама, которая потрясла в свое время криптовалютный мир, была Bitcoin Savings and Trust, начавшая свою деятельность в 2012 году. В этой схеме у инвесторов украли 146 тысяч биткоинов — около $97 миллионов на то время, когда ее организаторам SEC официально предъявила обвинение в 2013 году.

Основатель Трентон Шейверс был обвинен по статьям мошенничества с ценными бумагами и мошенничества с использованием электронных средств, ему грозило до 40 лет лишения свободы. Признав свою вину, Шейверс в результате получил 18 месяцев тюремного заключения.

Бум 2017-го

По мере роста стоимости биткоина и появления других криптовалют мошенники увидели возможность использовать энтузиазм доверчивых инвесторов, которые еще плохо разбирались в данной сфере. В 2017 году было зафиксировано наибольшее количество случаев скама за весь исследованный период — 41, второе место у 2018 года с 39 случаями. Зато за 2018 год у инвесторов было украдено большее количество средств, чем в 2017 г. В большинстве случаев на раскрытие мошенничества и осуждение их организаторов уходило несколько лет, поэтому стоит отметить, что цифры в дальнейшем могут значительно вырасти. 

Хотя в большинстве случаев эти аферы продолжались годами, на графике представлен год начала мошенничеств.

Всего было украдено более $10 миллиардов в пяти различных мега-мошеннических схемах. Испанский Arbistar 2.0 использовал схему Понци, в то время как все остальные были пирамидами (существующая база инвесторов использовалась для привлечения еще большего количества инвесторов в финансовую пирамиду).

С 2012 года были возбуждены уголовные дела по 71 проекту, арестовано 527 участников. В OneCoin, укравшем около $4 миллиардов, было наибольшее количество арестованных за участие в схеме — 140 человек. Среди всех, кто находится под следствием, на сегодняшний день участников только 14 проектов отправили отбывать срок за их преступления. Всего приговорено к тюремному заключению примерно 161 человек.

Кроме 132 известных схем были выявлены 324 мошенничества, о которых сообщалось на разных ресурсах, но не было найдено никаких отчетов о предъявленных обвинениях или проведенных арестах. Хотя это может быть связано с тем, что в настоящее время касательно их все еще длятся расследования, Xangle захотели раскрыть их в своем отчете, чтобы повысить осведомленность других участников крипторынка.

Xangle подводит итоги своего исследования следующими тезисами: чем дольше мошенники будут обманывать криптоинвесторов, тем длиннее будет путь криптоактивов к массовому распространению. Регуляторы должны продолжать отслеживать эту проблему и следить за развитием скамерских схем с целью сотрудничества между пострадавшими инвесторами и властями. Дальнейшие исследования также повысят осведомленность участников криптосообщества о методах, которые мошенники используют для реализации преступных схем. Нужно создавать, расширять и укреплять нормативную базу для криптовалют во всем мире, что поможет предотвращать использование мошенниками лазеек с виртуальными валютами. 

В дальнейшем информация по исследованию будет обновляться каждый квартал, а мы будем адаптировать ее специально для вас. Следите за обновлениями AMLBot.