Еще в начале октября 2020 Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (далее — CFTC) и прокуратура США обвинили топ-менеджмент биржи криптовалютных деривативов BitMEX в совершении незаконных действий на площадке..

В результате пандемии COVID-19 мировое сообщество столкнулось со сложными вызовами: экономическим спадом, растущей безработицей и финансовой нестабильностью..

В этом примере есть все: хищение средств на $250 млн.

Статья показывает кто, как и почему отслеживает транзакции в блокчейне.

Биткоин справился с вирусом. Однако все вокруг еще подвержены влиянию паники, а криминальная активность во время кризиса только возрастает.

В этой статье мы представляем, первый в мире АML-кошелек – AMLSafe. .

В этой статье мы расскажем: Что лежит в основе работы АМЛ программы. Что делать, если вам перечислили “грязный” актив. Что делать с последующим изменением оценки риска. Что делать, если актив чистый, но биржа его заблокировала. .

Недавняя остановка Epayments показала, что даже такие крупные компании могут быть не готовы к новым AML нормам.  В то же время, заявления министра финансов Украины о блокировках и изъятию криптовалют добавили больше опасений, чем прояснили ситуацию мониторинга. Возникает вопрос: успеют ли отечественные крипто сервисы обеспечить необходимые проверки на причастность активов к незаконной деятельности и избежать притеснений регуляторов? В этой статье мы объясняем в чем заключается мониторинг на примере планируемых норм для крипто сервисов Украины. .

Сегодня крайний срок директивы AML5, которая касается регулирования криптоиндустрии только для стран Евросоюза. Тем не менее АМЛ закон Украины и тема регулирования вызывают тревожное волнение в криптосообществе. Кто и почему навязывает правила, и какие требования при этом пытается удовлетворить украинский закон? В этой статье мы посмотрим на ситуацию в целом и разберем основных игроков регулирования криптовалют. .