AMLBot
  • Проверка криптовалют на чистоту

AMLBot — удобный сервис для проверки крипто валют на соответствие АМЛ требованиям от FATF. AMLBot.com проверяет криптокошельки на связь с нелегальной деятельностью. Это нужно, чтобы

Записи

Еще в начале октября 2020 Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (далее — CFTC) и прокуратура США обвинили топ-менеджмент биржи криптовалютных деривативов BitMEX в совершении незаконных действий на площадке..
6 дней назад
189
В результате пандемии COVID-19 мировое сообщество столкнулось со сложными вызовами: экономическим спадом, растущей безработицей и финансовой нестабильностью..
6 дней назад
237
В этом примере есть все: хищение средств на $250 млн.
4 месяца назад
683
Статья показывает кто, как и почему отслеживает транзакции в блокчейне.
5 месяцев назад
749
Биткоин справился с вирусом. Однако все вокруг еще подвержены влиянию паники, а криминальная активность во время кризиса только возрастает.
6 месяцев назад
1239
В этой статье мы представляем, первый в мире АML-кошелек – AMLSafe. .
8 месяцев назад
1036
В этой статье мы расскажем: Что лежит в основе работы АМЛ программы. Что делать, если вам перечислили “грязный” актив. Что делать с последующим изменением оценки риска. Что делать, если актив чистый, но биржа его заблокировала. .
8 месяцев назад
3636
Недавняя остановка Epayments показала, что даже такие крупные компании могут быть не готовы к новым AML нормам.  В то же время, заявления министра финансов Украины о блокировках и изъятию криптовалют добавили больше опасений, чем прояснили ситуацию мониторинга. Возникает вопрос: успеют ли отечественные крипто сервисы обеспечить необходимые проверки на причастность активов к незаконной деятельности и избежать притеснений регуляторов? В этой статье мы объясняем в чем заключается мониторинг на примере планируемых норм для крипто сервисов Украины. .
8 месяцев назад
1846
Сегодня крайний срок директивы AML5, которая касается регулирования криптоиндустрии только для стран Евросоюза. Тем не менее АМЛ закон Украины и тема регулирования вызывают тревожное волнение в криптосообществе. Кто и почему навязывает правила, и какие требования при этом пытается удовлетворить украинский закон? В этой статье мы посмотрим на ситуацию в целом и разберем основных игроков регулирования криптовалют. .
10 месяцев назад
2358

Авторы

Общая информация

AMLBot - удобный сервис для проверки крипто валют на соответствие АМЛ требованиям от FATF. AMLBot.com проверяет криптокошельки на связь с нелегальной деятельностью. Это нужно, чтобы у вас не было проблем с проверяющими органами, и чтобы уберечь вас от мошенников. AMLBot это:
  1. @cryptoaml_bot - сервис проверок в Telegram для любого пользователя.
  2. web.amlbot.com - веб форма проверок.
  3. AMLBot API - настраиваемый сервис для среднего и малого бизнеса.
  4. AMLSafe - первый в мире крипто кошелек с встроенной АМЛ-проверкой активов
  5. @amlbot_group - чат обсуждения сервиса, новостей мониторинга, а так же помощь при блокировок на биржах и жертвам мошенничества с криптовалютами.
Подробнee на amlbot.com и amlsafe.io. По вопросам, сотрудничества и работы сервиса пишите на bdo@amlbot.com или поддержке в Telegram @amlbot_support_bot.