Рынок криптоактивов постоянно растет, но его репутацию регулярно портят мошенники, которые сначала завлекают инвесторов обещаниями быстрых и больших прибылей, а затем в одночасье исчезают, прихватив с собой весь капитал.

2021 год для мира криптовалюты начался очень ярко. Исторический максимум цен на биткойн в первую неделю января и предложение правил FinCEN были в центре внимания всех, кто хоть немного заинтересован криптой.

Хотя вся планета радуется окончанию непростого 2020 года, криптовалютная сфера может похвалиться хорошими новостями.

Создание криптобиржи это в принципе сложный и пугающий процесс. И все же интересно, возможно ли создать идеальную криптобиржу?

Наступление эры цифровых технологий вызвало фундаментальные сдвиги в финансовом секторе и вывело финансовые услуги на новый уровень. Количество электронных транзакций растет, в среднем, на 13% в год.

3 ноября 2020 года с кошелька 1HQ3Go3ggs8pFnXuHVHRytPCq5fGG8Hbhx было выведено 69370 биткоинов (BTC), Bitcoin Gold (BTG), Bitcoin SV (BSV), Bitcoin Cash (BCH). Сумма, которая на сегодня является эквивалентом более $1,1 миллиарда. Неужели кому-то таки удалось взломать кошелек с закрытым ключом, который мелькал в объявлениях о продаже в хакерской среде последние несколько лет?

3 ноября Минюст США конфисковал 69 370 BTC (эквивалент $1 млрд), которые происходят с даркмаркета Silk Road. Теперь эти монеты будут распроданы с аукциона и возвратятся на общий рынок.

Регуляторы стараются угнаться за процессом развития новых финансовых технологий. И хотя им это сложно дается (например, еще даже не рассматривалось отмывание на децентрализованных биржах), они активно следят за рынком виртуальных активов.  В последнее время центральные банки разных стран активно занимаются созданием своих CBDC (цифровая валюта центрального банка). Некоторые из них (к примеру, США) не спешат выпускать свои государственные стейблкоины и считают, что этот вопрос нужно более тщательно изучить на предмет юридических и регуляторных рисков. В то же время Китай достиг особых успехов в этой области и уже запускает цифровой юань в массовый оборот. А что о CBDC говорят регуляторы? Как мы писали ранее, все регулирующие нормы изначально формирует международный орган FATF. Так, в июле 2020 г. общие рекомендации FATF по виртуальным активам впервые были дополнены отдельным документом по стейблкоинам. В этом же документе FATF упомянул и о CBDC, и пока это выглядит более чем неопределенно. Ниже мы раскрываем особое мнение глобального регулятора на цифровые валюты центробанков.

Еще в начале октября 2020 Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (далее — CFTC) и прокуратура США обвинили топ-менеджмент биржи криптовалютных деривативов BitMEX в совершении незаконных действий на площадке.

В результате пандемии COVID-19 мировое сообщество столкнулось со сложными вызовами: экономическим спадом, растущей безработицей и финансовой нестабильностью.

В этом примере есть все: хищение средств на $250 млн. с бирж хакерами Северной Кореи, привлечение профессиональных китайских отмывателей, подделка документов для обхода KYC, сложная схема отмывания с дроблением на мелкие суммы и успешный вывод в фиат через банки.

Статья показывает кто, как и почему отслеживает транзакции в блокчейне. В ней также описаны многие примеры незаконной деятельности с криптовалютами, которые уже стали классическими.