6 апреля 2022

Еженедельный AML дайджест

Как обычно, AMLBot подводит итоги прошедшей недели. Если быть точнее, то работа наших AML офицеров заключается в подсчете потерь пользователей криптовалюты из-за активности мошенников в краткосрочных мошеннических проектах.

Несмотря на напряжённость в мире и продолжающуюся войну между Украиной и Россией, мошенники смогли выманить у ничего не подозревающих пользователей 1 536 265,79 евро.

Эта сумма намного меньше, чем указано в предыдущих наших отчетах. Тем не менее, это не маленькая сумма денег.

AMLBot подозревает, что уменьшение суммы связано с тем, что мошенники плохо работают в текущих условиях. Кроме того, общий уровень осведомленности пользователей криптовалюты о безопасности стал более продвинутым.

До скорого! 👋