Все записи по тегу #AML-риски
Как обычно, AMLBot подводит итоги прошедшей недели. Если быть точнее, то работа наших AML офицеров заключается в подсчете потерь пользователей криптовалюты из-за активности мошенников в краткосрочных мошеннических проектах.
Среди наиболее распространенных проблем в мире криптовалют можно выделить отмывание денег, включая кражи, мошенничество, вымогательство, хакерские атаки, скамы и другие виды криптовалютных преступлений.
В этой статье вы узнаете о наиболее важных преимуществах и недостатках децентрализованной финансовой системы, о том, как они влияют на ваши финансы и как предотвратить вовлечение ваших криптоактивов в незаконную деятельность и отмывание денег.
Наши AML офицеры поделились статистикой, которую они собрали за 3 года работы на крипто рынке.
3 ноября Минюст США конфисковал 69 370 BTC (эквивалент $1 млрд), которые происходят с даркмаркета Silk Road. Теперь эти монеты будут распроданы с аукциона и возвратятся на общий рынок.