18 мая 2022

Криптоклады. Часть II. Случайности не случайны

Часть первая — здесь.

… часто бывает так, что кто-то приходит в крипто-индустрию, оставляет след и уходит, но не уносит с собой активы, либо уносит их весьма странным способом. 

Приведу несколько примеров:

  1. Satoshi: крупнейший HODLer BTC до сих пор: по самым скромным подсчётам в его аккаунтах находится свыше 1 000 000 биткоинов;
  2. Mt.Gox: первый, по-настоящему мощный, крах централизации на просторах ДРС и не только;
  3. Silk Road: и незаконно посаженный на “вечный” арест Р. Ульбрихт: https://ru.wikipedia.org/wiki/Ульбрихт,_Росс_Уильям
  4. Quadriga: https://en.wikipedia.org/wiki/Quadriga_Fintech_Solutions. О создателе биржи Netflix даже снял полноценный фильм. Подробности кратко — по ссылке: альтернативно — здесь.
  5. М. Попеску: “эксцентричный владелец миллиона биткоинов Мирче Попеску утонул во время купания на пляже Коста-Рики. По данным местной спасательной службы, место, выбранное Попеску, не было предназначено для купания”. [Прим. Menaskop: скажу сразу — в эту версию не верю. Абсолютно: хотя бы потому, что он был своего рода биткоин-философ и неожиданная смерть при странных обстоятельствах — весьма сомнительна]. Добавлю, что именно его считают “отцом” биткоин-максимализма.
  6. Многие иные…

Но есть куда более распространённые случаи “забытых” монет:

  1. Человек не может вспомнить seed-фразу, приватный ключ;
  2. Не имеет доступа к аккаунту из-за забытого логина/пароля;
  3. Потерял физический носитель (HDD/SDD) и/или доступ к файлу;
  4. Прочее подобное. 

Это и есть крипто-клады. 

Но часто крипто-клады означают чью-то разрушенную жизнь и судьбу. Приведу один, весьма показательный, пример: «его тело [прим. Menaskop: Павла Макушина, он же — Павел Няшин] нашли в скромной квартире, которую недавний миллионер делил с матерью… Незадолго до смерти, которую следствие сейчас склонно считать добровольной, Макушин подвергся вооруженному нападению. Преступники отобрали 25 млн рублей. Есть мнение, что крупные клиенты, предоставившие Павлу средства в доверительное управление для игры на криптобирже, попросили возврата. Взлёт Макушина датирован сентябрем 2017 года. Он завел каналы в соцсетях и отрекомендовался трейдером и консультантом. Злые языки поговаривают, что недавний завсегдатай квартирных вечеринок массово скупал видео-рекламу своих ресурсов, благодаря чему в короткое время приобрел внушительный портфель небедных клиентов, передавших ему средства в доверительное управление. Павел слыл знатоком крипто-бирж и раздавал рекомендации, в какой момент сбрасывать биткоины и их аналоги, а в какой – покупать”. Это об условно-белой стороне с чёрным концом. 

А вот пример чёрнее чёрного, в котором — масса не отвеченных вопросов: “супруги Илья Лихтенштейн и Хезер Морган арестованы в Нью-Йорке по делу о сговоре с целью отмывания криптовалюты, украденной при взломе биржи Bitfinex в 2016 году”. 

О человеке сумерек — Дж. Макафи — вспомню вскользь: он заслуживает отдельного исследования (как и Сатоши, Хэл Финни, Попеску, Весёлый Пират, Билли Маркус и многие другие): о нём, пожалуй, слухов столько же, сколько о С. Мавроди, поэтому — пока оставим “в уме”.

Поэтому будьте честны, осторожны и морально устойчивы, когда прикасаетесь к этой сфере. 

Далее — следует понять, что процесс утери средств — зависит от очень многих факторов. Допустим, Болгария: средства были получены аж в 2017 году, но расследования 2022 года — ничего не дали. Средств не оказалось: как и на счетах Terra недавно. Странно? Но факт. И именно от фактов стоит строить гипотезы, а не от гипотез же. 

Поэтому — рассмотрим несколько очевидных сценариев:

  1. Пример №01 — взлом: “Неизвестные перевели огромную сумму в тысячи биткоинов на 666 адресов: их могли украсть взломавшие криптобиржу хакеры”. Здесь, думаю, всё ясно, а главное — в этом случае действовать надо с тройной осторожностью:
    1. Вы сами можете стать мишенью хакеров;
    2. Неправильный подход к анонимности исследователя может стать очередным делом о “TOR-нодах”, то есть дело о взломе “повесят” на вас;
    3. И да, не забывайте, что у краденного, даже у мёда, всегда есть истинный хозяин;
  2. Пример №02 — нетривиальные потери: один из них — Lighting Network и особенности её функционирования, о которых обязательно как-нибудь поговорим;
  3. Пример №03 — стандартный процесс забывания… 

Но давайте сначала посмотрим на предмет исследования сверху: на общую статистику. 

Сколько всего и кого?

Дело в том, что для начала следует охватить цифры и факты общим взором. Вот они:

  1. На 2019 год в мире насчитывалось до 43 000 000 пользователей Биткоин и при этом из них до 34% были активными пользователями; 
  2. На 2021 год насчитывалось уже около 106 000 000 пользователей в той же сети: и, безусловно, активность зависит от уровня операционного хайпа (при этом — не только по цене), поэтому и стоит сузить поиск до 3-5, а лучше 7-10 лет;
  3. Уровень же китов изменчив: от 30% до 50% в среднем: в онлайн-режиме можно наблюдать через ресурс: https://bitinfocharts.com/ru/top-100-richest-bitcoin-addresses.html
  4. При этом “потерянных” кошельков можно насчитать от 3 до 4.5 млн в среднем: порой цифры выходят за эти рамки, но возьмём границу ниже низшего предела — 2 500 000. И стоит учесть, что до 75%-80% BTC в разные периоды в обращении не находятся, что не означает, что их “потеряли”.

А вот далее начинается интересное:

  • Во-первых, можно посчитать, какой процент в каком поколении “забывал” свои ключи от аккаунтов: ведь ценность BTC в 2009-2011 и, допустим, в 2019-2021 гг. явно была разной;
  • Во-вторых, можно понаблюдать за теми аккаунтами, которые оживают через 5-7 или даже 10+ лет: пример №01, пример №02, пример №03, пример №04, пример №05, пример №06, пример №07;
  • В-третьих, крайне важно понять портрет пользователя: хотя бы средний “по сети”. 

Зачем нужен последний пункт? Чтобы точнее был поиск: ведь важны не только apps/web/dApps, но и ОС/ПО, с которыми сталкивается “рядовой” пользователь и не только. Это сильно сужает зону поиска. 

Итак, отсюда имеет следующее:

Криптоклады. Menaskop.

Эпоха

Это не просто период между блоком A и блоком B, но ещё и выделение характеристик:

  1. Кто заводил кошельки?
  2. По каким причинам?
  3. На каких клиентах?
  4. Где использовал?
  5. Прочее… 

Понятно, что после 2012-2014 гг. (а на дворе аж 2022 год: и мы всё ещё не на Марсе!) сама по себе эпоха мало что даёт, поэтому её следует оценивать уже вкупе с другими факторами. Скажем, поиск seed-фраз и приватных ключей отличается разительно, хотя, казалось бы, природа у них схожа: начиная с маски поиска, заканчивая структурой данных и возможностями сужения диапазонов. 

А вот что касается цели, то тут поговорить стоит отдельно. 

Цель

Дело в том, что цель оправдывает средства. В данном конкретном случае: одно дело — искать криптокошельки эпохи, связанные, например, с Сатоши или интересными событиями, другое дело — искать ключи к таковым; одно дело — сосредоточиться на поиске кошельков из фильмов, книг, интервью и т.д., другое дело — на Тёмной Стороне Веба и т.п. 

Предполагаю, что всё описанное о том, чтобы:

  1. Найти нечто интересное;
  2. По возможности — получить доступ, дабы показать владельцу, что всё не так просто с хранением крипто-активов;
  3. Уведомить владельца (через любые открытые источники): в течение года , а лучше — трёх лет (срок исковой давности в большинстве юрисдикций) — включить режим ожидания… 

В общем, работать в стиле Белых, а не Чёрных шляп. То есть никаких атак 51 на клоны Биткоина и т.п. механик. Попробуйте начать с моей крипто-летописи: https://www.instagram.com/explore/tags/криптолетопись/

Примеры заданий

Возьмите несколько лент:

  1. “Не доверяй никому: охота на крипто-короля”;
  2. “Области тьмы”;
  3. Ролики YT с указанием кошельков…

И “смогите” восстановить их историю. То же можно проделать со статьями и интервью: вспомните, как журналист показал нечаянно приватный ключ от кошелька — и у него вывели средства (правда, позже — вернули). 

Где ещё  искать? В СМИ и блогах, конечно же (метод MIB — работает):

  1. В статье в New York Times также упомянут предприниматель, потерявший доступ примерно к 800 биткоинам после того, как его коллега отформатировал ноутбук с паролями; 
  2. В 2013 году СМИ писали о мужчине из Уэльса, который искал на свалке выброшенный жесткий диск с 7500 биткоинами; 
  3. https://habr.com/ru/company/wirex/blog/408809/ 
  4. Или… да, опять же — в крипто-летописи: https://www.instagram.com/explore/tags/криптолетопись/

Далее — рекомендую изучить расследования известных краж:

  1. MtGox: 
    1. https://blog.wizsec.jp/2017/07/breaking-open-mtgox-1.html 
    2. https://fortune.com/longform/bitcoin-mt-gox-hack-karpeles/ 
  2. Bitfinex:
    1. https://www.justice.gov/opa/pr/two-arrested-alleged-conspiracy-launder-45-billion-stolen-cryptocurrency 
    2. https://www.elliptic.co/blog/elliptic-analysis-new-york-husband-and-wife-arrested-for-laundering-5-billion-in-bitcoin-stolen-from-bitfinex-in-2016 
  3. AriseBank:
    1. https://www.sec.gov/news/press-release/2018-280 
    2. https://golos.id/menaskop/@itsynergis/arisebank-skam-kotorogo-ne-bylo 

Как известно: будущее не повторяет прошлого, но зато тренирует инвертированные воспоминания — вашу фантазию, поэтому — тренируйтесь и 

До!

P.S. Больше конкретики будет дальше: каждый шаг — ещё одна деталь в копилку…