Все записи по тегу #verification

Всем привет👋🏻 А вы знали, что более половины криптовалютных бирж в 80 странах не выполняют международные требования по идентификации своих клиентов KYC/AML? 🤔 Такие данные получили аналитики компании CipherTrace в 2020 году. Несмотря на это, во всем мире прослеживается тренд на ужесточение политики верификации, диктуемой рекомендациями FATF по противодействию терроризму и отмыванию денег.  Давайте же разберемся, куда ведут такие тенденции и как это повлияет на криптомир!

До 10 января 2020 года страны-члены Европейского Союза должны привести свое законодательство в соответствие с требованиями Директивы 2018/843/EU Европейского Парламента и Совета Европейского Союза о предотвращении использования финансовой системы для отмывания денег и финансирования терроризма (5AMLD)..