Среди наиболее распространенных проблем в мире криптовалют можно выделить отмывание денег, включая кражи, мошенничество, вымогательство, хакерские атаки, скамы и другие виды криптовалютных преступлений. Первая половина 2021 года может похвастаться высоким уровнем различных преступлений в сфере DeFi.
Одной из крупнейших краж криптовалюты в текущем году стало исчезновение основателей платформы Africrypt с 69 000 BTC на сумму 3,6 миллиарда долларов на момент кражи.
Криптомошенники становятся все более хитрыми. Поэтому ловить криптопреступников становится все сложнее. Мошенники использовали изображение и имя Илона Маска во время его появления, чтобы получить криптовалюту на сумму 100 тысяч долларов.
Весной 2021 года из пула Rari Capital ETH было украдено 10 миллионов долларов. Во время этой хакерской атаки злоумышленник создал «злой контракт», напоминающий смарт-контракт, созданный на этой платформе. Хакер использовал флэш-кредиты, чтобы вызвать инфляцию, и заработал на искусственно созданной разнице курсов.
В мае 2021 года преступники взломали протокол PancakeBunny на 45 миллионов долларов. Злоумышленники использовали 8 флэш-кредитов. В результате было выпущено около 697000 дополнительных токенов, которые вызвали инфляцию.
Позже хакеры сняли 7,2 миллиона долларов. Цена настоящих токенов, выпущенных на платформе, выросла в основном из-за поддельного кода, который мог изменить резервный запас торговых пар. Злоумышленники использовали 14 флеш-кредитов с разными токенами.
Летом 2011 года хакеры подделали смарт контракт на ChainSwap. В результате инвесторы потеряли 4,4 миллиона долларов.
Основатели мошеннического проекта WhaleFarm собрали 2,3 миллиона долларов, пообещав инвесторам 7 000 000% годовых. После запуска ICO мошенники исчезли. После этого токены потеряли 99 процентов своей стоимости.
Многие схемы мошенников были реализованы таким же образом. Чаще всего скамерские проекты обещают нереальные APY и запущены анонимными командами. Это два самых важных признака мошенничества.
Если говорить в целом, то к концу второго квартала 2021 года хакерские атаки в децентрализованном секторе составили 361 миллион долларов, что в 2,7 раза больше, чем во втором квартале прошлого года.
Флэш-кредиты стали одной из самых популярных схем мошенничества, использованных во многих атаках в текущем году. Основная причина этого в том, что флэш-кредиты не требуют KYC-проверки. Трудно поймать мошенников без идентификации.
Как защитить свою крипту?
Если вы заботитесь о репутации своей криптовалютой компании или своей собственной репутации, вам следует защитить свои криптоактивы от «грязных денег». Торгуя криптовалютами или обменивая свои цифровые активы, вы никогда не знаете, откуда они приходят. Если криптоактивы были украдены с криптоплатформ или получены каким-либо нечестным способом, они считаются «грязными». Если «грязные» деньги попадают в ваш кошелек, вы становитесь владельцем «грязных» денег. Это разрушит вашу репутацию в криптокомьюнити.
Чтобы защитить свой кошелек от украденных или полученных нечестным способом активов, вам следует использовать криптоаналитические инструменты и AML-сервисы. Они помогут отследить все адреса, на которых находились криптовалюты до входа в ваш кошелек. Среди наиболее популярных AML-сервисов, которые внедрили различные платежные системы, можно выделить CipherTrace, AMLBot и другие. AML-сервисы, используемые в повседневной жизни, гарантируют «чистоту» входящих активов.
Как не стать жертвой скама?
При инвестировании в ICO или криптовалюты нужно обращать внимание на все подводные камни, чтобы избежать денежных потерь. Как правило, ICO и криптовалютные проекты обещают новичкам быстрое обогащение. Это привлекает в игру множество мошенников и скамеров.
Если вы не хотите стать жертвой мошеннических схем, вам не стоит инвестировать в платформы, созданные подозрительной командой. Если члены команды анонимны или имеют плохую репутацию, это серьезный повод задуматься о том, что данный проект — скам. Кроме того, если проект кажется очень успешным и предлагает нереально высокие проценты годовых, вам также необходимо проверить, является ли этот проект скамом или нет. Лучший совет в этой ситуации — поискать сторонние источники информации, чтобы быть уверенным в легитимности проекта, в который вы вкладываете свои деньги.
Еще один важный момент — проверять, как проходит продажа токенов. Настоящие проекты обеспечивают потенциальным инвесторам высокий уровень прозрачности. Если основатели ICO мешают следить за ходом продажи токенов, это признак скама.
В заключение, в мире криптовалют существует множество хитростей. Поскольку власти слабо контролируют криптовалюты, эта инфраструктура очень привлекательна для мошенников. Очень важно научиться защищать свои криптоактивы от «грязных денег» и сохранять свою репутацию. Для этого вам следует использовать AML-инструменты, позволяющие проверять криптотранзакции на чистоту.