10 августа 2021

Как доказать происхождение своих криптоактивов?

Представляем вашему вниманию инструкцию по разблокировке своих средств на бирже.

7 шагов построения линии доказательств о происхождении средств:

1. Подготовка

Возобновление и возвращение нормальной деятельности на вашем заблокированном аккаунте биржи скорее всего займет чуть больше времени, чем вы себе можете предположить. Идеальный вариант — когда вы собрали и отправили необходимую информацию и документы и вскоре получили ответ с положительным решением. Можно спокойно работать дальше. Если же решение пришло с каким-нибудь дополнительным вопросом, необходимо будет на него ответить, избегая критики и нервов. Если вы получили отказ, то у вас уже есть большая часть документов, фотофактов и другой нужной информации, с которой можно обращаться в вышестоящие инстанции, контролирующие биржу органы и суды. Не стоит расстраиваться в этом случае, нужно продолжать бороться.

2. Верификация

Предполагается, что первичную верификацию на бирже вы уже прошли. То есть, вы предоставили первичные документы: загранпаспорт, документ о месте жительства (или регистрации), выписку со счета в банке (банковские реквизиты с вашими ФИО), несколько платежных поручений (по квартплате) по указанному вами адресу проживания (регистрации) с вашей фамилией и инициалами. Список возможных документов может быть продолжен. Если вы еще не верифицировались, эту процедуру стоит пройти.

3. Архив деятельности

Ведя «финансовую» деятельность на просторах интернета, настоятельно рекомендуется время от времени проводить срез всех своих финансовых активов. Это можно делать например с помощью кнопки «PrintScreen» и сохранять фото в архиве, желательно подписывая каждое из них (дата-время-биржа; дата-время-биржа-транзакция и т. д.).

4. Главный шаг

Линия доказательства происхождения активов, принадлежащих вам и закрепленных за вашим аккаунтом на бирже, состоит из нескольких блоков, которые должны быть объединены в одно письменное обращение-пояснение.

5. Скелет — легенда

Составляем «скелет-легенду» происхождения средств. Для примера возьмем вымышленную историю.

6. Связь с биржей

Приблизительный пример письма бирже на вопрос о происхождении средств можно скачать тут

7. Вложения сканов

К своему письму прикрепите сканкопии и фото, названия которых должны быть заранее выверены, понятны и обязательно обозначены в документе. Учтите, качество документов должно быть достаточным для их прочтения, но у почтовых сервисов есть ограничения на общий размер файлов для отправки письма.

Желаем удачи!