Все записи по тегу #AML / KYC
Криптокошелек AMLSafe добавил поддержку нативной криптовалюты Everscale. Особенность AMLSafe — в наличии встроенного AML-модуля, который позволяет проверять на соблюдение и источник происхождения средств блокчейн-адреса контрагентов. О том, как это поможет привлечь в экосистему больше регулируемых организаций и крупных инвесторов, читайте в блоге проекта.
В одном из предыдущих постов мы рассказывали о программе грантов Everscale и о том, что один из них получил сервис под названием AML Crypto. В этой статье мы объясним, почему в Everscale решили поддержать именно этот проект.
Мы добавили новый функционал: проверку личности в реальном времени для бизнеса.
Что означают «грязные» криптовалюты, какие риски они могут вызвать, как не стать жертвой отмывания денег и как защитить свои сбережения от «грязной» криптовалюты.
Все больше и больше бирж внедряют услуги AML и KYC, чтобы защитить своих клиентов от отмывания денег и сделать транзакции прозрачными и честными. Проверка личности становится неотъемлемым атрибутом любой криптобиржи.
Представляем вашему вниманию инструкцию по разблокировке своих средств на бирже.
Bybit, пятая по величине биржа производных криптовалюты по объему торгов, планирует ввести правила «Знай своего клиента».
Такое себе, конечно. Бирже почти три года, объем торгов огромный, а общемировые стандарты проигнорировали. Давайте разбираться кому вообще нужен KYC.
Сообщество Free TON начинает масштабную работу по созданию протокола для самостоятельной самоидентификации (Self-sovereign identity, или SSI). Новое решение смогут использовать сторонние разработчики, бизнес и организации. Направление SSI сегодня — одно из самых перспективных с точки зрения применения технологии блокчейн.
В марте 2021 года FATF подготовили обновленные рекомендации по виртуальным активам для регуляторов во всем мире. Дополнения коснулись таких направлений как DEX, стейблкоины, NFT, p2p транзакции, анонимные кошельки и требования к Travel Rule. Обзор новых норм с пояснениями читайте в нашем обзоре.
Создание криптобиржи это в принципе сложный и пугающий процесс. И все же интересно, возможно ли создать идеальную криптобиржу?
Наступление эры цифровых технологий вызвало фундаментальные сдвиги в финансовом секторе и вывело финансовые услуги на новый уровень. Количество электронных транзакций растет, в среднем, на 13% в год.
Еще в начале октября 2020 Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (далее — CFTC) и прокуратура США обвинили топ-менеджмент биржи криптовалютных деривативов BitMEX в совершении незаконных действий на площадке.