Все записи по тегу #AML

Недавняя остановка Epayments показала, что даже такие крупные компании могут быть не готовы к новым AML нормам.  В то же время, заявления министра финансов Украины о блокировках и изъятию криптовалют добавили больше опасений, чем прояснили ситуацию мониторинга. Возникает вопрос: успеют ли отечественные крипто сервисы обеспечить необходимые проверки на причастность активов к незаконной деятельности и избежать притеснений регуляторов? В этой статье мы объясняем в чем заключается мониторинг на примере планируемых норм для крипто сервисов Украины.

Можно с уверенностью сказать, что 2020 год станет непростым периодом для криптовалютного рынка: цифровые активы претерпят существенные изменения по форме, свойствам и выполняемым функциям. В новой статье поговорим о факторах, которые могут повлиять на криптовалютный рынок в 2020 году. 

До 10 января 2020 года страны-члены Европейского Союза должны привести свое законодательство в соответствие с требованиями Директивы 2018/843/EU Европейского Парламента и Совета Европейского Союза о предотвращении использования финансовой системы для отмывания денег и финансирования терроризма (5AMLD)..

Среди скептиков криптовалютной отрасли широко распространено мнение, что биткоин и другие криптовалюты используются для незаконной деятельности.  “Мы являемся представителями индустрии, находящейся на этапе своего становления и чувствуем ответственность за определение вектора развития и имиджа отрасли в целом”, - отметил СEO EXMO Сергей Жданов.   Именно поэтому основной целью платформы в ближайшее время станет проведение ряда акций, которые призваны очистить биржевое поле от теневых операций.