Все записи по тегу #AML
Помимо быстрых и дешевых платежей Лайтнинг предоставляет значительные улучшения в плане приватности. Этот гид расскажет как завести помеченные биткоины на биржу с помощью сети Лайтнинг.
Криптокошелек AMLSafe добавил поддержку нативной криптовалюты Everscale. Особенность AMLSafe — в наличии встроенного AML-модуля, который позволяет проверять на соблюдение и источник происхождения средств блокчейн-адреса контрагентов. О том, как это поможет привлечь в экосистему больше регулируемых организаций и крупных инвесторов, читайте в блоге проекта.
Вся работа с наличными и электронными деньгами связана с верификацией данных. Это нужно, чтобы люди не теряли деньги, а государство следило за оборотом средств внутри страны. Поэтому почти 20 лет существуют две основные аббревиатуры: AML и KYC.
В одном из предыдущих постов мы рассказывали о программе грантов Everscale и о том, что один из них получил сервис под названием AML Crypto. В этой статье мы объясним, почему в Everscale решили поддержать именно этот проект.
Наши AML офицеры готовы помочь в возврате и посодействовать в разблокировке цифровых активов.
Из-за угрозы новых правил регулирования криптовалюты одна из крупнейших децентрализованных бирж Uniswap прекратила торговлю некоторыми токенами.
Регуляторы стараются угнаться за процессом развития новых финансовых технологий. И хотя им это сложно дается (например, еще даже не рассматривалось отмывание на децентрализованных биржах), они активно следят за рынком виртуальных активов.
В последнее время центральные банки разных стран активно занимаются созданием своих CBDC (цифровая валюта центрального банка). Некоторые из них (к примеру, США) не спешат выпускать свои государственные стейблкоины и считают, что этот вопрос нужно более тщательно изучить на предмет юридических и регуляторных рисков. В то же время Китай достиг особых успехов в этой области и уже запускает цифровой юань в массовый оборот.
А что о CBDC говорят регуляторы?
Как мы писали ранее, все регулирующие нормы изначально формирует международный орган FATF. Так, в июле 2020 г. общие рекомендации FATF по виртуальным активам впервые были дополнены отдельным документом по стейблкоинам. В этом же документе FATF упомянул и о CBDC, и пока это выглядит более чем неопределенно. Ниже мы раскрываем особое мнение глобального регулятора на цифровые валюты центробанков.
Статья показывает кто, как и почему отслеживает транзакции в блокчейне. В ней также описаны многие примеры незаконной деятельности с криптовалютами, которые уже стали классическими.
Биткоин справился с вирусом. Однако все вокруг еще подвержены влиянию паники, а криминальная активность во время кризиса только возрастает. Узнайте что сейчас может грозить биткоину, и почему безопасности криптовалют стоит уделить дополнительное внимание.
Решения BuyOwnEx готовы соответствовать требованиям международных организаций (FATF) и национальных финансовых регуляторов (в т.ч. AMLD5), которые предъявляются к участникам криптовалютного рынка в части противодействия отмыванию средств (Anti Money Laundering, AML).
Достижение высокой эффективности и надежности AML-процедур в криптопроцессинге BuyOwnEx, а также в продуктах, построенных на его основе (white-label криптовалютные биржи, криптообменники, шлюзы электронных магазинов), обеспечено интеграцией передового технологического решения Bitfury Crystal.
Теперь владельцы решений от BuyOwnEx могут держать под полным контролем чистоту поступающих крипто-активов, ограничивать поступление скомпрометированных крипто-активов и, таким образом, обеспечивать сохранение репутации пользователей и репутации их средств.
В этой статье мы представляем, первый в мире АML-кошелек – AMLSafe.
В этой статье мы расскажем:
Что лежит в основе работы АМЛ программы.
Что делать, если вам перечислили “грязный” актив.
Что делать с последующим изменением оценки риска.
Что делать, если актив чистый, но биржа его заблокировала.