Все записи по тегу #cryptoaml

В этой статье вы узнаете о наиболее важных преимуществах и недостатках децентрализованной финансовой системы, о том, как они влияют на ваши финансы и как предотвратить вовлечение ваших криптоактивов в незаконную деятельность и отмывание денег.
В этом примере есть все: хищение средств на $250 млн. с бирж хакерами Северной Кореи, привлечение профессиональных китайских отмывателей, подделка документов для обхода KYC, сложная схема отмывания с дроблением на мелкие суммы и успешный вывод в фиат через банки.
Статья показывает кто, как и почему отслеживает транзакции в блокчейне. В ней также описаны многие примеры незаконной деятельности с криптовалютами, которые уже стали классическими.
Биткоин справился с вирусом. Однако все вокруг еще подвержены влиянию паники, а криминальная активность во время кризиса только возрастает. Узнайте что сейчас может грозить биткоину, и почему безопасности криптовалют стоит уделить дополнительное внимание.
Криптовалюта существует уже более десятилетия. Она выросла из цифровой валюты, известной только небольшому числу гиков, в индустрию на миллиарды долларов. С технологической точки зрения последние 10 лет мы прошли путь от iPhone 4 к iPhone 11, от цифрового пароля к системе распознавания лиц, от традиционных банков к полноценным цифровым. Это означает, что прогресс не остановить,
В этой статье мы представляем, первый в мире АML-кошелек – AMLSafe.
В этой статье мы расскажем: Что лежит в основе работы АМЛ программы. Что делать, если вам перечислили “грязный” актив. Что делать с последующим изменением оценки риска. Что делать, если актив чистый, но биржа его заблокировала.
По мере развития индустрии блокчейна, соблюдение требований к прохождению KYC является препятствием для его массового внедрения в проекты
Недавняя остановка Epayments показала, что даже такие крупные компании могут быть не готовы к новым AML нормам.  В то же время, заявления министра финансов Украины о блокировках и изъятию криптовалют добавили больше опасений, чем прояснили ситуацию мониторинга. Возникает вопрос: успеют ли отечественные крипто сервисы обеспечить необходимые проверки на причастность активов к незаконной деятельности и избежать притеснений регуляторов? В этой статье мы объясняем в чем заключается мониторинг на примере планируемых норм для крипто сервисов Украины.
Сегодня крайний срок директивы AML5, которая касается регулирования криптоиндустрии только для стран Евросоюза. Тем не менее АМЛ закон Украины и тема регулирования вызывают тревожное волнение в криптосообществе. Кто и почему навязывает правила, и какие требования при этом пытается удовлетворить украинский закон? В этой статье мы посмотрим на ситуацию в целом и разберем основных игроков регулирования криптовалют.
Workshop online