Все записи по тегу регулирование

Создание криптобиржи это в принципе сложный и пугающий процесс. И все же интересно, возможно ли создать идеальную криптобиржу?
Чем популярнее становится криптовалютная индустрия, тем больше появляется требований к безопасности бирж как со стороны пользователей, так и регуляторов.
Лондонская биржа криптовалютных фьючерсов Crypto Facilities, действующая под брендом Kraken Futures после ее поглощения биржей Kraken в начале прошлого года, получила новую лицензию уровня Multilateral Trading Facility (MTF) от Управления по финансовому регулированию и надзору (FCA) Великобритании. Данный тип лицензии позволит крипто-бирже предлагать более широкий спектр финансовых продуктов и работать с институциональными инвесторами, чья деятельность подвержена строгому регулированию.
В этом примере есть все: хищение средств на $250 млн. с бирж хакерами Северной Кореи, привлечение профессиональных китайских отмывателей, подделка документов для обхода KYC, сложная схема отмывания с дроблением на мелкие суммы и успешный вывод в фиат через банки.
Статья показывает кто, как и почему отслеживает транзакции в блокчейне. В ней также описаны многие примеры незаконной деятельности с криптовалютами, которые уже стали классическими.
Биткоин справился с вирусом. Однако все вокруг еще подвержены влиянию паники, а криминальная активность во время кризиса только возрастает. Узнайте что сейчас может грозить биткоину, и почему безопасности криптовалют стоит уделить дополнительное внимание.
За последний год власти США неплохо продвинулись в направлении налогового регулирования криптоиндустрии. В статье мы приведем основные этапы развития позиции Налогового управления США (IRS) по вопросам налогооблажения криптоиндустрии, отметим основные события, а также сделаем ссылки на основные нормативно-правовые акты, принимаемые IRS.
Криптовалюта существует уже более десятилетия. Она выросла из цифровой валюты, известной только небольшому числу гиков, в индустрию на миллиарды долларов. С технологической точки зрения последние 10 лет мы прошли путь от iPhone 4 к iPhone 11, от цифрового пароля к системе распознавания лиц, от традиционных банков к полноценным цифровым. Это означает, что прогресс не остановить,
В этой статье мы представляем, первый в мире АML-кошелек – AMLSafe.
В этой статье мы расскажем: Что лежит в основе работы АМЛ программы. Что делать, если вам перечислили “грязный” актив. Что делать с последующим изменением оценки риска. Что делать, если актив чистый, но биржа его заблокировала.
В прошлых статьях я рассмотрел несколько интересных стран со всего мира. Каждая отличается в своих взглядах и регулировании крипты. Сегодня хочу взглянуть на картину дома. Как обстоят дела с признанием цифровых валют в странах СНГ? Сейчас узнаем.
Недавняя остановка Epayments показала, что даже такие крупные компании могут быть не готовы к новым AML нормам.  В то же время, заявления министра финансов Украины о блокировках и изъятию криптовалют добавили больше опасений, чем прояснили ситуацию мониторинга. Возникает вопрос: успеют ли отечественные крипто сервисы обеспечить необходимые проверки на причастность активов к незаконной деятельности и избежать притеснений регуляторов? В этой статье мы объясняем в чем заключается мониторинг на примере планируемых норм для крипто сервисов Украины.