Все записи по тегу AML / KYC

Создание криптобиржи это в принципе сложный и пугающий процесс. И все же интересно, возможно ли создать идеальную криптобиржу?
Наступление эры цифровых технологий вызвало фундаментальные сдвиги в финансовом секторе и вывело финансовые услуги на новый уровень. Количество электронных транзакций растет, в среднем, на 13% в год.
Еще в начале октября 2020 Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (далее — CFTC) и прокуратура США обвинили топ-менеджмент биржи криптовалютных деривативов BitMEX в совершении незаконных действий на площадке.
Торгуйте на бирже KickEX в парах с KICK, войдите в топ-100 самых активных трейдеров и выиграйте призы в криптовалюте!
В этом примере есть все: хищение средств на $250 млн. с бирж хакерами Северной Кореи, привлечение профессиональных китайских отмывателей, подделка документов для обхода KYC, сложная схема отмывания с дроблением на мелкие суммы и успешный вывод в фиат через банки.
Статья показывает кто, как и почему отслеживает транзакции в блокчейне. В ней также описаны многие примеры незаконной деятельности с криптовалютами, которые уже стали классическими.
Результаты опроса KickAcademy: все больше людей доверяют свои цифровые активы и торгуют на криптобиржах с процедурой KYC
Биткоин справился с вирусом. Однако все вокруг еще подвержены влиянию паники, а криминальная активность во время кризиса только возрастает. Узнайте что сейчас может грозить биткоину, и почему безопасности криптовалют стоит уделить дополнительное внимание.
Криптовалюта существует уже более десятилетия. Она выросла из цифровой валюты, известной только небольшому числу гиков, в индустрию на миллиарды долларов. С технологической точки зрения последние 10 лет мы прошли путь от iPhone 4 к iPhone 11, от цифрового пароля к системе распознавания лиц, от традиционных банков к полноценным цифровым. Это означает, что прогресс не остановить,
В этой статье мы представляем, первый в мире АML-кошелек – AMLSafe.
В этой статье мы расскажем: Что лежит в основе работы АМЛ программы. Что делать, если вам перечислили “грязный” актив. Что делать с последующим изменением оценки риска. Что делать, если актив чистый, но биржа его заблокировала.
По мере развития индустрии блокчейна, соблюдение требований к прохождению KYC является препятствием для его массового внедрения в проекты