Все записи по тегу #AML / KYC

Что означают «грязные» криптовалюты, какие риски они могут вызвать, как не стать жертвой отмывания денег и как защитить свои сбережения от «грязной» криптовалюты.
Все больше и больше бирж внедряют услуги AML и KYC, чтобы защитить своих клиентов от отмывания денег и сделать транзакции прозрачными и честными. Проверка личности становится неотъемлемым атрибутом любой криптобиржи.
Представляем вашему вниманию инструкцию по разблокировке своих средств на бирже.
Bybit, пятая по величине биржа производных криптовалюты по объему торгов, планирует ввести правила «Знай своего клиента». Такое себе, конечно. Бирже почти три года, объем торгов огромный, а общемировые стандарты проигнорировали. Давайте разбираться кому вообще нужен KYC.
Сообщество Free TON начинает масштабную работу по созданию протокола для самостоятельной самоидентификации (Self-sovereign identity, или SSI). Новое решение смогут использовать сторонние разработчики, бизнес и организации. Направление SSI сегодня — одно из самых перспективных с точки зрения применения технологии блокчейн.
В марте 2021 года FATF подготовили обновленные рекомендации по виртуальным активам для регуляторов во всем мире. Дополнения коснулись таких направлений как DEX, стейблкоины, NFT, p2p транзакции, анонимные кошельки и требования к Travel Rule. Обзор новых норм с пояснениями читайте в нашем обзоре.
Создание криптобиржи это в принципе сложный и пугающий процесс. И все же интересно, возможно ли создать идеальную криптобиржу?
Наступление эры цифровых технологий вызвало фундаментальные сдвиги в финансовом секторе и вывело финансовые услуги на новый уровень. Количество электронных транзакций растет, в среднем, на 13% в год.
Еще в начале октября 2020 Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (далее — CFTC) и прокуратура США обвинили топ-менеджмент биржи криптовалютных деривативов BitMEX в совершении незаконных действий на площадке.
Торгуйте на бирже KickEX в парах с KICK, войдите в топ-100 самых активных трейдеров и выиграйте призы в криптовалюте!
В этом примере есть все: хищение средств на $250 млн. с бирж хакерами Северной Кореи, привлечение профессиональных китайских отмывателей, подделка документов для обхода KYC, сложная схема отмывания с дроблением на мелкие суммы и успешный вывод в фиат через банки.
Статья показывает кто, как и почему отслеживает транзакции в блокчейне. В ней также описаны многие примеры незаконной деятельности с криптовалютами, которые уже стали классическими.
Workshop online