Все записи по тегу #AMLBot

Одна из самых известных платежных систем в мире Mastercard собирается интегрировать инструмент кибербезопасности CipherTrace для проверки цифровых активов.
Все больше и больше бирж внедряют услуги AML и KYC, чтобы защитить своих клиентов от отмывания денег и сделать транзакции прозрачными и честными. Проверка личности становится неотъемлемым атрибутом любой криптобиржи.
3 ноября 2020 года с кошелька 1HQ3Go3ggs8pFnXuHVHRytPCq5fGG8Hbhx было выведено 69370 биткоинов (BTC), Bitcoin Gold (BTG), Bitcoin SV (BSV), Bitcoin Cash (BCH). Сумма, которая на сегодня является эквивалентом более $1,1 миллиарда. Неужели кому-то таки удалось взломать кошелек с закрытым ключом, который мелькал в объявлениях о продаже в хакерской среде последние несколько лет?
3 ноября Минюст США конфисковал 69 370 BTC (эквивалент $1 млрд), которые происходят с даркмаркета Silk Road. Теперь эти монеты будут распроданы с аукциона и возвратятся на общий рынок.
В этом примере есть все: хищение средств на $250 млн. с бирж хакерами Северной Кореи, привлечение профессиональных китайских отмывателей, подделка документов для обхода KYC, сложная схема отмывания с дроблением на мелкие суммы и успешный вывод в фиат через банки.
Статья показывает кто, как и почему отслеживает транзакции в блокчейне. В ней также описаны многие примеры незаконной деятельности с криптовалютами, которые уже стали классическими.
Недавняя остановка Epayments показала, что даже такие крупные компании могут быть не готовы к новым AML нормам.  В то же время, заявления министра финансов Украины о блокировках и изъятию криптовалют добавили больше опасений, чем прояснили ситуацию мониторинга. Возникает вопрос: успеют ли отечественные крипто сервисы обеспечить необходимые проверки на причастность активов к незаконной деятельности и избежать притеснений регуляторов? В этой статье мы объясняем в чем заключается мониторинг на примере планируемых норм для крипто сервисов Украины.
Сегодня крайний срок директивы AML5, которая касается регулирования криптоиндустрии только для стран Евросоюза. Тем не менее АМЛ закон Украины и тема регулирования вызывают тревожное волнение в криптосообществе. Кто и почему навязывает правила, и какие требования при этом пытается удовлетворить украинский закон? В этой статье мы посмотрим на ситуацию в целом и разберем основных игроков регулирования криптовалют.
Workshop online