Все записи по тегу #FATF

Из-за угрозы новых правил регулирования криптовалюты одна из крупнейших децентрализованных бирж Uniswap прекратила торговлю некоторыми токенами.
2021 год для мира криптовалюты начался очень ярко. Исторический максимум цен на биткойн в первую неделю января и предложение правил FinCEN были в центре внимания всех, кто хоть немного заинтересован криптой.
Регуляторы стараются угнаться за процессом развития новых финансовых технологий. И хотя им это сложно дается (например, еще даже не рассматривалось отмывание на децентрализованных биржах), они активно следят за рынком виртуальных активов.  В последнее время центральные банки разных стран активно занимаются созданием своих CBDC (цифровая валюта центрального банка). Некоторые из них (к примеру, США) не спешат выпускать свои государственные стейблкоины и считают, что этот вопрос нужно более тщательно изучить на предмет юридических и регуляторных рисков. В то же время Китай достиг особых успехов в этой области и уже запускает цифровой юань в массовый оборот. А что о CBDC говорят регуляторы? Как мы писали ранее, все регулирующие нормы изначально формирует международный орган FATF. Так, в июле 2020 г. общие рекомендации FATF по виртуальным активам впервые были дополнены отдельным документом по стейблкоинам. В этом же документе FATF упомянул и о CBDC, и пока это выглядит более чем неопределенно. Ниже мы раскрываем особое мнение глобального регулятора на цифровые валюты центробанков.
В июне 2020 пришло время собирать камни и FATF выдала обзор выполнения государствами указанных требований. Команда Trustee Wallet тщательно ознакомилась с этим review, вам же предлагаем ознакомиться с выводами регулятора, а также трендами в сфере оборота ВА.
В этом примере есть все: хищение средств на $250 млн. с бирж хакерами Северной Кореи, привлечение профессиональных китайских отмывателей, подделка документов для обхода KYC, сложная схема отмывания с дроблением на мелкие суммы и успешный вывод в фиат через банки.
Статья показывает кто, как и почему отслеживает транзакции в блокчейне. В ней также описаны многие примеры незаконной деятельности с криптовалютами, которые уже стали классическими.
Биткоин справился с вирусом. Однако все вокруг еще подвержены влиянию паники, а криминальная активность во время кризиса только возрастает. Узнайте что сейчас может грозить биткоину, и почему безопасности криптовалют стоит уделить дополнительное внимание.
В этой статье мы представляем, первый в мире АML-кошелек – AMLSafe.
В этой статье мы расскажем: Что лежит в основе работы АМЛ программы. Что делать, если вам перечислили “грязный” актив. Что делать с последующим изменением оценки риска. Что делать, если актив чистый, но биржа его заблокировала.
Недавняя остановка Epayments показала, что даже такие крупные компании могут быть не готовы к новым AML нормам.  В то же время, заявления министра финансов Украины о блокировках и изъятию криптовалют добавили больше опасений, чем прояснили ситуацию мониторинга. Возникает вопрос: успеют ли отечественные крипто сервисы обеспечить необходимые проверки на причастность активов к незаконной деятельности и избежать притеснений регуляторов? В этой статье мы объясняем в чем заключается мониторинг на примере планируемых норм для крипто сервисов Украины.
Можно с уверенностью сказать, что 2020 год станет непростым периодом для криптовалютного рынка: цифровые активы претерпят существенные изменения по форме, свойствам и выполняемым функциям. В новой статье поговорим о факторах, которые могут повлиять на криптовалютный рынок в 2020 году. 
Сегодня крайний срок директивы AML5, которая касается регулирования криптоиндустрии только для стран Евросоюза. Тем не менее АМЛ закон Украины и тема регулирования вызывают тревожное волнение в криптосообществе. Кто и почему навязывает правила, и какие требования при этом пытается удовлетворить украинский закон? В этой статье мы посмотрим на ситуацию в целом и разберем основных игроков регулирования криптовалют.
Workshop online